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董事会会议决议书范文（精选16篇）
董事会会议决议书范文 篇1
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：
1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
日期
董事会会议决议书范文 篇2
会议时间： 年 月 日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第 次
会议于 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司(新)经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
(盖公章)
年 月 日
董事会会议决议书范文 篇3
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事： 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
① ② ③
董事签章：
深圳 公司(公章)
年 月 日
董事会会议决议书范文 篇4
原告：(姓名)，(性别)，x年xx月xx日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：
被告：(姓名)，(性别)，(姓名)，x年xx月xx日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：
请求事项：
1、判决被告偿还欠款x元及利息X元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：
200*年*月*日，债务人从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告偿还原告X人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。
此致
X人民法院
原告：
X年X月XX日
附：一、本诉状副本X份(按被告人数确定份数);
二、证据一份(借条为证);
董事会会议决议书范文 篇5
20xx年3月28日 天气：扬沙
为规范有序、科学推进双联富民行动，认真贯彻省市局联村联户为民富民行动协调推进领导小组扩大会议精神，今天，我局局领导班子带领全体中层干部一行39人，组成9个工作对接联络小组，深入到我局“联村联户，为民富民”行动联系点古浪县土门镇新丰村9个村民小组，与乡镇、村、组分别对接座谈，进村入户向群众宣讲“联村联户，为民富民”行动精神和惠民政策，座谈了解群众生产生活情况，分析贫困原因，寻找致富途径，融洽干群关系，为下一步开展帮扶工作取得了第一手资料。
每到一个联系点，地税干部都与困难群众促膝相谈，在拉家常中倾听他们的心声，详细了解他们吃、穿、住、行以及上学、就医、就业、养老和春耕生产等方面的情况，对民情民意、贫困户住房情况、耕地面积、燃料类型、饮水、收入、劳动力及贫困原因等情况进行了全面调查。
对接之后，从方便农户的角度入手，及时将包含联系人姓名、手机号码、行动要求为内容的“民情连心卡”发放到帮扶农户手中，力求使联系沟通无极限。
通过走访座谈，帮扶小组了解到，金色大道横贯该村东西，且紧靠黄羊河农场。依托这一地理优势，群众对发展特色种植业和暖棚养殖业积极性很高，他们希望党和国家能继续制定出台更多的惠农政策，提供必要的、能够发展养殖、种植的资金，修建乡村道路和农田水利设施，建设村级文体活动室，在全省广大干部的帮扶下早日摆脱贫困，奔向小康。群众还对村务公开、土地产权纠纷、农田灌溉缺水等问题提出了意见建议。
在初步摸清联系村和联系户的基本情况后，我们将根据联系村的需求，结合地税实际，将尽快制订出分村帮扶方案。
董事会会议决议书范文 篇6
甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，经友好协商，并遵循中华人民共和国有关法律规定，结盟成战略合作伙伴，双方达成如下合作协议：
第一条 代理产品、代理要求及代理期限
1、本协议订立后，乙方即为甲方产品的销售代理商。双方应遵守本协议约定的内容行使各自职责。
2、乙方代理甲方的_____________产品，并从事产品的市场宣传及售后服务等合法商业活动。
3、为便于本协议的表述，本协议文中所述的“产品”均指乙方代理销售甲方的标的物。
4、乙方作为甲方产品的代理期限为：自_____年_____月_____日起至_____ 年_____月_____日止。
第二条 合作目的
甲乙双方从各自事业长远发展的角度出发，以企业利润共赢为目的，达成战略合作协议：甲方授权乙方作为自己的产品代理商，提供给乙方优惠的价格和相应的技术服务支持，许可乙方销售甲方的产品。
第三条 结算
1、甲方按甲方网站的公开报价的_____折价格给乙方供货。
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